同丰5MM-25MM穿线不锈钢软管和包塑金属软管

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沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

作者:shonly   发布于 2021-07-13  

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3.本次董事会应出席董事6人,实际出席6人。其中董事长安丰收现场参会,董事张旭、118现场开奖记录四不像图片,董事杨宁、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

  经公司第九届董事会提名委员会会议决定,提名吴春宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,提交股东大会选举。任期自股东大会选举通过之日起,至第九届董事会届满之日止。

  吴春宇先生具备担任公司董事的资质和能力。未发现其有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。吴春宇先生担任董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  吴春宇:男,1975年出生,中共党员,硕士研究生,教授研究员级高级工程师。曾任沈阳第一机床厂总经理、党委书记,沈阳机床成套设备有限责任公司总经理、党总支书记。现任沈阳机床股份有限公司副总经理。

  截至目前,其本人未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2.召集人:公司董事会。公司于2021年7月9日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过《关于召开2021年度第2次临时股东大会议案》。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月26日9:15至2021年7月26日15:00期间的任意时间。

  5.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截止股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8.现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼B-822会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

  上述议案内容详见2021年7月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第九届董事会第十四次会议决议公告。

  (1)法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  (4)异地股东可以信函或传线.登记地点:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加网络投票。具体流程详见附件。

  1.普通股股东代码与投票简称:投票代码:360410,投票简称:“沈机投票。”

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为:2021年7月26日上午9:15,结束时间为2021年7月26日15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司 2021年度第2次临时股东大会,并代为行使表决权。

  如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。